洗钱
| الموضوع | الردود | مرات العرض | النشاط | |
|---|---|---|---|---|
| رصدت هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ عيوبًا جسيمة في إجراءات فتح الحسابات لدى 12 شركة وساطة؛ وأمرت بإغلاق الحسابات المشبوهة وتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء القادمين من البر الرئيسي. |
|
0 | 21 | 22 مايو 2026 |