브뤼셀 검찰청은 6월 1일, 유럽 탐사 보도 네트워크(EIC) — 여기에는 탐사 보도국(The Bureau of Investigative Journalism)도 포함 — 가 「더티 페이먼츠」 조사 결과를 발표한 후, 송금 회사 와이즈(Wise)의 5억 유로(5억 8250만 달러) 이상의 의심스러운 거래와 관련된 수사가 고도로 진행 중임을 확인했습니다. 이 수사는 지난해 와이즈라는 이름이 유럽 각국 수사 당국의 수백 건의 상호 형사 사법 공조 요청에 반복적으로 등장하면서 시작되었습니다. 검찰은 이 수사가 "주로 범죄 목적의 와이즈 계정 사용과 관련되며, 자금 세탁 방지 법률 위반 징후, 특히 고객 및 그 활동 파악 실패와 관련이 있다"고 밝혔으며, 사기, 부패, 마약 밀매와의 연관성이 의심됩니다. 대변인은 수사가 "이제 고도로 진행되었으며 종결 단계에 가까워지고 있다"고 말했습니다. 와이즈의 주가는 정오까지 런던 증권 거래소에서 약 15% 하락했습니다. 수사는 와이즈의 유럽 법인을 대상으로 하며, 약 300만 명의 영국 사용자는 포함되지 않습니다. 영국 금융감독청(FCA)은 해당 회사에 대한 조사도 진행 중인지에 대해 답변을 거부했습니다.
와이즈는 브뤼셀 검찰과 협력 중이며, 아직 구체적인 조사 결과를 통보받지 못했고, "어떤 혐의에 대해서도 논평하는 것은 추측에 불과할 것"이라고 말했습니다. 회사는 벨기에에 요청이 집중된 이유를 자체 기업 구조 탓으로 돌렸습니다. 유럽 사업부가 벨기에에 본사를 두고 있으며, 패스포팅을 통해 광범위한 유럽연합(EU)에 서비스를 제공하고, 모든 지역 법 집행 기관의 요청을 브뤼셀로 라우팅하기 때문에 요청량이 집중된 것으로 보일 뿐, 예외적인 것은 아니라는 설명입니다. 이 소식은 2026 회계연도에 2430억 달러 이상의 국제 거래를 처리하고, 2026년 5월에야 나스닥에 1차 상장을 완료하며 런던에 2차 상장을 유지한 회사에 새로운 도전 과제가 되고 있습니다. 은행 비밀법 및 자금 세탁 방지 위반과 관련된 별도의 다주(州) 미국 규제 조치는 2025년 7월에 합의되었으며, 유럽 규제 당국은 2020년 와이어카드(Wirecard) 붕괴 이후 핀테크 회사의 자금 세탁 방지 통제를 면밀히 조사해야 한다는 압박을 더욱 받아왔습니다.